Semion Mogilevich är en rysk ledare för organiserad brottslighet. Han är en av de mest eftertraktade figurerna i den ryska mafiaen. Den 'Federal Bureau of Investigation' (FBI) betraktade honom en gång som en av de farligaste gnistrarna i världen. Mogilevich är en person vars rörelser har följts noggrant av de europeiska och amerikanska brottsbekämpande myndigheterna under de senaste decennierna. Han började sin kriminella karriär genom att handla i utländsk valuta i Sovjetunionen. Mogilevich fängslades för valutarelaterade brott. Senare samarbetade han med den ryska mafiagruppen 'Solntsevskaya Bratva.' Under lång tid upprätthöll Mogilevich nära band med Sergei Mikhailov, chefen för gruppen 'Solntsevo'. Han var inblandad i en penningtvättfusk på 'Toronto Stock Exchange', genom ett företag som hette 'YBM Magnex International Inc.'. Mogilevich var huvudminden bakom det internationella skattebedräget som skakade många europeiska länder i början av 1990-talet. Som ett resultat av den bedrägliga verksamheten inom den internationella bränslehandeln led flera länder i Centraleuropa skattemässiga förluster på miljarder dollar. Mogilevich har varit aktiv inom alla kriminella områden som narkotikahandel, kontraktsmord, utpressning och prostitution. Han var länge på listan över 'tio mest sökta' av 'FBI'. Mogilevich bor för närvarande fritt i Moskva. Han har flera smeknamn, till exempel "Don Semyon" och "The Brainy Don."
Barndom och tidigt liv
Semion Mogilevich föddes den 30 juni 1946 i Kiev, Ukraina, i en judisk familj. Inte mycket är känt om hans föräldrar eller syskon. 1968 tog Mogilevich examen i ekonomi från 'University of Lviv.'
Mogilevich gjorde sitt inträde i arenaen för brottslighet och bedrägeri ganska tidigt i livet. I början av 1970-talet gick Mogilevich med i "Lyuberetskaya", en brottsgrupp i Moskva. Han var inblandad i flera småbrott. På den tiden ville flera ryska judar migrera till andra länder. Det var svårt för dem att sälja sina tillgångar snabbt. Mogilevich ingick avtal med många av dem. Kontrakten tillät försäljning av deras tillgångar till marknadsvärde och återbetalning av intäkterna. Men han överlämnade inte pengarna efter att ha sålt tillgångarna. Detta var hans första stora steg in i brottsarenan.
Karriär
På 1970-talet började Semion Mogilevich handla i utländska valutor, vilket var olagligt i Sovjetunionen. 1974 anklagades han för valutahandel. 1977 åtalades han för bedrägeri. På 1980-talet började han arbeta för det ryska mafia-syndikatet ”Solntsevskaya Bratva.” Han var huvudpersonen som deltog i deras penningtvätt.
1990 flyttade Mogilevich till Israel. Han investerade i flera legala affärsverksamheter och fortsatte samtidigt att utvidga sina olagliga företag. Efter sitt äktenskap bosatte sig Mogilevich i Ungern och fortsatte sin verksamhet där. Han förvärvade en fabrik som tillverkade luftfartygspistoler. Det var känt som "Army Co-op." 1991 gjorde Mogilevich sitt inträde i energisektorn med sitt företag "Arbat International." Under de kommande fem åren tjänade detta som hans främsta problem med import och export.
1994 förvärvade Mogilevich kontroll över 'Inkombank', som var en av de största privata sektorns banker i Ryssland. Han hade hemliga affärer med bankens ordförande, Vladimir Vinogradov, som gav honom tillgång till den globala finansmarknaden. Banken kom under radarn för advokatbyråer och kollapsade 1998.
1996 fick Mogilevich en andel i 'Sukhoi', som var ett av de största flygbolagstillverkningsföretagen. 1995 fastställdes ett möte mellan Mogilevich och Sergei Mikhailov, chef för det ryska brottssyndikatet ”Solntsevo.” Lokalen var en restaurang i Prag. Platsen attackerades av den tjeckiska polisen. Flera avslöjare och prostituerade arresterades från platsen. Mogilevich var inte närvarande på arenan. Man misstänkte att några högre poliser hade varnat honom om planen. Efter denna incident införde tjeckiska tjänstemän ett 10-årigt inträdesförbud mot Mogilevich. Liknande åtgärder vidtogs också av de ungerska och brittiska regeringarna.
Under slutet av 1990-talet började 'FBI' notera frågorna om Semion Mogilevich. Han var involverad i penningtvättaktiviteter på 'Toronto Stock Exchange' genom ett företag med namnet 'YBM Magnex International Inc.'. Han lyckades dröja tusentals äkta investerare i företaget. Med sin examen i ekonomi och sin affärsskick kunde han bedriva bedräglig verksamhet framgångsrikt innan det fick ögonen på brottsbekämpande myndigheter. När "YBM Magnex" -kontoren blev överfalla dök värdet på dess aktier och tusentals investerare förlorade sina pengar. Detta etablerade Mogilevich som en internationell gangster som arbetade utan gränser.
Mogilevich anklagades också för storskaliga skattebedrägerier. Han var den främsta misstänkte i en av de största skatteskandalerna som skakade de europeiska länderna på 1990-talet. Det var ett fall där obeskattad eldningsolja såldes som beskattad bilbränsle. Detta orsakade allvarliga skatteförluster till flera länder som Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern. Det var ett försök att mörda journalisten som hade upptäckt bedrägeriet.
Mogilevich har ett markant inflytande över energisektorn i Europa. Han har kontroll över naturgasledningarna som går över Ryssland och Östeuropa. 2002 startade Zeev Gordon, en advokat som representerade Mogilevich i mer än 20 år, 'Eural Trans Gas.' Detta företag var den viktigaste mellanhandlare för handel med gas mellan Ukraina och Turkmenistan. Mogilevich var hjärnan bakom företagets funktion. Han ordnade för byteshandelar för handel med gas från Turkmenistan, i utbyte mot mat, utrustning och reservdelar.
På 2000-talet var Mogilevich i nyheterna för sina band med företaget 'RosUkrEnergo', även känt som 'RUE.' Det bildades av en sammanslutning av den ryska energigiganten 'Gazprom' och det schweiziska registrerade företaget 'Centragas Holding AG' . "Mogilevich hade nära band med Dmytro Firtash, en av medägare till" RUE. "Detta hjälpte honom att göra stora mängder olagliga vinster i energiavtalen.
2003 inkluderade 'FBI' Mogilevich i sin 'Wanted List' för sitt deltagande i programmet för att tappa investerarna i 'YBM Magnex.' Han betraktades som den mäktigaste ryska mobsteren. Han var inblandad i flera brott, till exempel vapenaffärer, narkotikahandel och prostitution. 2009 placerades han på listan ‘Ten Most Wanted’ av ‘FBI.’ 2015 togs han bort från listan. 2008 arresterades Mogilevich i Moskva för misstänkt skatteflykt. 2009 släpptes han på borgen efter att det konstaterades att anklagelserna inte var allvarliga.
Familj och personligt liv
1991 gifte sig Mogilevich Katalin Papp, en ungerska medborgare. De har tre barn. Äktenskapet hjälpte Mogilevich att få ett ungerskt pass.
Mogilevich bor för närvarande fritt i Moskva. Eftersom Ryssland inte har ett utlämningsfördrag med USA är han fri från brottsbekämpande myndigheter i andra länder än Ryssland. Rykten säger att han delar en god relation med den ryska presidenten, Vladimir Putin. För att hålla sig säker reser han inte utanför Ryssland.
Snabba fakta
Födelsedag 30 juni 1946
Nationalitet: ryska, ukrainska
Berömd: ryska men Ukrainska män
Soltecken: cancer
Kallas också: Semion Yudkovich Mogilevich
Född land: Ukraina
Född i: Kyiv
Berömd som Kriminell
Familj: make / ex-: Katalin Papp Mer faktautbildning: University of Lviv
